정기주주총회 소집공고 1. 제23기 정기주주총회 소집일시 : 2021년 6월 3일 09:00 2. 제23기 정기주주총회 소집장소: 김포시 양촌읍 황금로 109번길 67 , 본사 대회의실 3. 제23기 정기주주총회 회의목적사항 가) 보고사항: 감사보고, 영업보고 나) 부의 안건 제1호 의안: 제23기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사,감사 보수액 한도 결정의 건 제6호 의안: 정관 개정의 건 2021년 4월 28일 아하정보통신 대표이사 구기도 (직인생략) 주주총회 안건 제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 -
재무상태표
승인 -
손익계산서
승인 -
이익잉여금
처분계산서 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 학력 | 약력 | 비고 | 구기도 | 1963.09.01 | 서울대 | ㈜아하정보통신 대표이사 | 중임 | 성영훈 | 1969.03.03 | 동국대 | 전)유에스티 상무이사 | 신규 | 엄창옥 | 1966.06.16 | 인천대 | ㈜아하정보통신 구매본부장 | 신규 |
제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 학력 | 약력 | 비고 | 이주연 | 1961.03.25 | 인하대 대학원 | 현)아주대 산업공학과 교수 | 신규/비상근 |
제 4호의안 : 감사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 학력 | 약력 | 비고 | 이경섭 | 1963.01.19 | 세무대 | 현)우리세무회계 대표 | 신규/비상근 |
제 5호 의안 : 이사,감사 보수액 한도 결정의 건 구분 | 23기 보수액 (2020.04.01~2021.03.31) | 24기 보수액 한도 승인 요청액 (2021.04.01~2022.03.31) | 비고 | 보수액 한도 | 집행액 | 이사 보수액 | 6억원 | 3.7억원 | 10억원 | | 감사 보수액 | 1억원- | 0 | 1억원 | |
제 6호 의안 : 정관 개정의 건 |