㈜아하정보통신 제19기 정기 주주총회 소집공고 당사는 상법 365조와 회사정관 제16조에
의거하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. === 다 음 === 1. 일 시 : 2017년 6월 28일 (수) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍
황금로 109번길 67 당사 1층 대회의실 3. 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서
이익잉여금처분계산서 승인의 건 나.. 제2호 의안 : 감사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사, 감사
보수한도액 결정의 건 4. 의결권행사 방법 1) 본인 직접행사 : 본인
신분증 지참 2) 대리행사 : 대리인의
신분증 지참, 본인 신분증 사본(본인이 법인인 경우 법인인감이 날인된 위임장, 인감증명서), 위임장 (※위임장 기재할 사항 참조) | ※ 위임장에 기재할 사항 - 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일경우 사업자등록 번호) - 대리인의
성명, 주소, 주민등록번호 - 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제32기
정기주주총회에서 의결권을 위임한다 는 내용 - 위임일자 - 주주(본인의 서명 또는 날인) |
주식회사 아하정보통신 의장 대표이사 구 기
도(직인생략) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ㈜아하정보통신 제19기 정기주주총회 부의안건 ▣
제 1 호 의안 : 재무상태표 및 손익계산서 , 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ▣
제 2 호 의안 : 감사 선임의 건 | 성 명 | 생년월일 | 임기 | 선임 여부 | 주 요 약 력 | 학 력 | 국 적 | | 이선원 | 1952.1.05 | 3년 | 신규 | 국세청 전
서인천세무서장 | 농협대
졸 | 대한민국 |
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제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 | 성 명 | 생년월일 | 임기 | 선임 여부 | 주 요 약 력 | 학 력 | 국 적 | | 이재수 | 1964.5.05 | 3년 | 신규 | 김포대
정보통신과 교수 | 광운대
전자공학 박사
| 대한민국 |
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제 4 호 의안 : 이사,감사
보수한도액 승인의 건 구 분 | 18기 보수한도 | 19기 보수한도 승인 요청액 | 비 고 | 보수액 한도 | 집행액 | 2017.4.01-2018.3.31 | 이사보수액 | 6억원 | 4.7억 | 6억원 | | 전년동일 | 감사보수액 | 1억원 | | 1억원 | | 전년동일 |
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